تبييض الأموال | واد كنيس الجديد

مواضيع مفضلة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات تبييض الأموال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تبييض الأموال. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 14 نوفمبر 2019

بحث حول غسيل الأموال مع دراسة حالة الجزائر --واد كنيس الجديد

خطة البحث:مقدمة:المبحث الأول: مفاهيم حول ظاهرة غسيل الأموال.المطلب الأول: تعريف ظاهرة غسيل الأموال.المطلب الثاني: خصائص ظاهرة غسيل الأموال.المطلب الثالث: أركان ظاهرة غسيل الأموال.المبحث الثاني: آليات ظاهرة غسيل الأموال.المطلب الأول: أسباب ظاهرة غسيل الأموال.المطلب الثاني: مراحل ظاهرة غسيل الأموال.المطلب الثالث: أساليب ظاهرة غسيل الأموال.المبحث ...
0

تسجيل 3000 تصريح حول تبييض الأموال بالجزائر بين 2010 و2011 --واد كنيس الجديد

استقبلت خلية معالجة المعلومة المالية 600 تصريح بشكوك تخص تبييض الأموال خلال السداسي الأول من سنة 2011 .وأكد مدير الخلية عبد النور حيبوش يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 على هامش اجتماع فريق العمل المالي للشرق الأوسط و شمال افريقيا قائلا "استقبلنا 600 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال خلال السداسي الأول 2011".و أضاف حيبوش الذي يرأس كذلك فريق العمل أن ...
0

بوسطن : ثلث ثروات أغنياء المغرب في بنوك سويسرا --واد كنيس الجديد

كشف تقرير أصدرته مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية أن أكثر من 30 في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس في ما يخص تهجير الثروات.مزيد من المعلومات »روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة للتحميل من هنا--------------- ...
0

الجزائر: التهرب الضريبي جنحة وليست جناية حسب القانون الجديد --واد كنيس الجديد

سيحاكم المتورطون في التهرب الضريبي، بمحاكم الجنح أين تصل أقصى عقوبة إلى 10 سنوات سجنا، بعدما كانوا يحاكمون جنائيا مواجهين عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا، والقانون الجديد سيخفف الضغط على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، التي كانت تعالج عددا معتبرا من ملفات التهرب والغش الضريبي.مزيد من المعلومات »روابط التحميل والمشاهدة، الروابط المباشرة ...
0

المشاركة على واتساب متوفرة فقط في الهواتف