واد كنيس الجديد

خطة البحث: مقدمة: المبحث الأول: مفاهيم حول ظاهرة غسيل الأموال. المطلب الأول: تعريف ظاهرة غسيل الأموال. المطلب الثاني: خصائص ظاهرة غسيل الأمو...

استقبلت خلية معالجة المعلومة المالية 600 تصريح بشكوك تخص تبييض الأموال خلال السداسي الأول من سنة 2011 . وأكد مدير الخلية عبد النور حيبوش يوم...

كشف تقرير أصدرته مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية أن أكثر من 30 في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابا...

سيحاكم المتورطون في التهرب الضريبي، بمحاكم الجنح أين تصل أقصى عقوبة إلى 10 سنوات سجنا، بعدما كانوا يحاكمون جنائيا مواجهين عقوبة تصل إلى 20...